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Centalion cumple estrictamente todas las sanciones económicas internacionales aplicables sanciones económicas### Sanciones económicas: **Definición:** Las sanciones económicas son una forma de medida punitiva adoptada por uno o varios países contra un país, grupo o persona concretos con el fin de influir... Más y normativas. Dada la creciente importancia de las sanciones para el comercio internacional, hemos ampliado nuestras funciones para realizar un seguimiento específico de la evolución de las sanciones.
A lo largo del proceso de diligencia debida de Centalion con respecto a las contrapartes, las comprobaciones de sanciones se llevan a cabo tanto a través de sistemas de terceros como de los propios procesos internos de Centalion. Diariamente, la empresa coteja toda su lista de contrapartes comerciales y de las personas físicas asociadas relevantes con bases de datos internacionales.
El Departamento de Cumplimiento Normativo de Centalion, que cuenta con personal dedicado específicamente al cumplimiento de las sanciones, colabora además de forma regular y directa con los gobiernos que imponen sanciones —entre ellos, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros— para garantizar la transparencia en lo que respecta a las últimas novedades y medidas.
Centalion ha realizado una inversión adicional de millones de dólares en los sistemas informáticos más avanzados para facilitar la diligencia debida y el seguimiento de contrapartes y agentes, garantizando que todos los empleados tengan acceso a los datos del sistema. Las contrapartes y las partes vinculadas que figuran en nuestro sistema de gestión de contrapartes (CMS) se someten a un proceso de verificación diario cruzando la información con sistemas externos de terceros proveedores, que supervisan aspectos como el incumplimiento de sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP) u otros hechos relevantes. Lo mismo se aplica a la verificación de buques que lleva a cabo Centalion.
Las contrapartes y partes vinculadas en el CMS se cotejan diariamente con sistemas de información proporcionados por proveedores externos.
30,124
Contrapartes comerciales examinadas en 2022
15
Número medio de buques controlados diariamente
873
Nuevas contrapartes en 2022
Sistema de Gestión de Contrapartes (CMS)
Todos los sistemas operativos y de negociación de Centalion están conectados al Sistema de Gestión de Contrapartes (CMS), lo que permite centralizar toda la diligencia debida de las contrapartes en un único entorno controlado. El CMS garantiza la uniformidad de los procesos y la supervisión. Por ejemplo, todos los pagos de la empresa se comprueban en el CMS antes de que se pueda realizar cualquier transferencia de fondos.
Gracias a la naturaleza centralizada del sistema, el equipo de Cumplimiento Normativo puede reaccionar ante cualquier información nueva y, si es necesario, desactivar a una contraparte en todos los sistemas de la empresa en cuestión de minutos. Los buques y los armadores también se someten a un control diario a través del proceso del CMS.
Inspección de buques
Centalion colabora con Pole Star en la evaluación de buques. El sistema PurpleTrac está totalmente integrado en el CMS de Centalion, aprovechando su interfaz y su tecnología de escalado. Cada día, los equipos de fletamento de Centalion evalúan aproximadamente 15 buques. La evaluación de buques para verificar el cumplimiento normativo también está integrada en el proceso operativo de verificación de buques, lo que garantiza que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva del buque antes de cualquier fletamento.
Clearlake Shipping, la empresa de fletamento propiedad al 100 % de Centalion, ha desarrollado su propio procedimiento de evaluación para garantizar que toda la flota gestionada por la empresa, ya sea mediante fletamento al contado o por tiempo, haya sido sometida a un proceso de selección y haya obtenido la autorización necesaria para cumplir con los estándares de calidad de los buques y la legislación internacional. Este procedimiento se aplica a todos los buques y lo llevan a cabo conjuntamente los equipos de evaluación y cumplimiento normativo de Clearlake Shipping.